2013/07/07 AGO

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2013/07/07 AGO

 

2013 - Association [AGO - 07/07]

PV de 'l'Assemblée Générale de Francogrid du 7 juillet 2013 

Mandats présents : Claudius Utopy, Daneel Ariantho, Katia parcdesarts, vladimir Djannovic, Praline B, VincSonic, Pad Germe, Acryline Erin, Nino85 Whitman, Naastik Rau, Falène hawks, Fanou Virtuelle, Coulaut Menges, Hugobiwan Zolnir. - 14

Mandats représentés : Fabrice Parisi, Cheops Forlife, ssm2017 Binder, Ange Menges, Mariaka Nishi,Cherry Manga.- 06

Absents : Catherine Eden, Claude Simmonet, Dino Liberator, François Garnier, Jack Jacsweb, Gill Beaumont, David Cordina, Enora Gregan, Alix walPole, Falstaff Delvalle, Michel Denis, Bernard Acid, Allen Blocci, Digital Dreambuilder, Michèle Drechsler, Reynald Redgraves, Tao Vacano, Philippe Carrez, Surreal Numbers, Yann Minh. - 20

Le quorum du 1/4 étant atteint soit : 20 mandats, l'AG peut se tenir selon les statuts. 

Ouverture de séance prononcée par Vinc Sonic à 21.54

L'ordre du jour est publié sur le framapad 

Résolution 01 mise au vote : 

Candidats à l'élection de membre du Conseil d'Administration : Acryline Erin, Hugobiwan Zolnir, Coulaut Menges, Claudius Utopy, Fanou Virtuelle, Pad Germe.

Le vote se tient au secret. La procédure : un im est envoyé à Vinc Sonic portant un nom de code pour chaque votant et son vote, ce code secret + vote est reporté directement par Vinc à la fin du vote pour chaque candidat sur le framapad. Chacun peut ainsi reconnaitre son code, constater que son vote a été pris en compte. 

Les candidats seront élus à la majorité du nombre de votants. mandats + mandats représentés. 

Votes Oui, Non et Abstention. 

Passage au vote et décompte : 

Acryline Erin : 20 votants, 20 OUI - Elue à l'unanimité. 

Votes : 6119 oui, kéké oui, batman oui, ff oui, titus oui, zaza oui, lily oui, weka oui, miss oui, asia oui, asia02 oui, asia03 oui, kosak oui, hpk1 oui, hpk2 oui, hpk3 oui, kosak 2 : oui, pirate falene oui, char oui, zzz oui.

Hugobiwan Zolnir : 20 votants, 19 OUI - 01 NON - élue à la majorité.

Votes : titus oui, ff oui, kéké oui, zzz oui, char oui, batman oui, lily oui, zaza oui, hpk1 oui, hpk2 oui, hpk3 oui, 6119 oui, weka oui, asia01 oui, asia02 oui, asia03 non, Miss oui, kosak oui, kosak2 oui, pirate falène oui. 

Coulaut Menges : 20 votants - 18 OUI - 02 NON - élu à la majorité

Votes : pirate falene oui, kéké oui, ff oui, zaza oui, char oui, europa01 oui, europa02 non, europa03 non, zzz oui

titus oui, 6119 oui, weka oui, lily oui, miss oui, kosak oui, kosak2 oui, batman oui, hpk1 oui, hpk2 oui, hpk3 oui.

Fanou Virtuelle : 20 votants - 16 OUI - 03 NON - 01 Abstention - élue à la majorité

Votes : pirate dalene oui, hpk1 oui, hpk2 oui, hpk3 oui, batman oui, 6119 oui, titus oui, zaza oui, zzz oui, big kéké oui, char oui, mars01 oui, mars02 oui, mars03 non, weka oui, lily oui, miss oui, ff absention, kosak non, kosak2 non.

Claudius Utopy : 20 votants - 19 OUI - 01 NON - élu à la majorité. 

Votes : pirate falene oui, hpk1 oui, maman non, hpk2 oui, hpk3 oui, 6119 oui, char oui, zaza oui, very big kéké oui, batman oui, zzz oui, ff oui, papa oui, venus oui, titus oui, lily oui, miss oui, kosak oui, kosak2 oui, weka oui.

Pad Germe : 20 votants - 18 OUI - 02 Abstentions -élu à la majorité. 

Votes : pirate falene oui, tokyo oui, anonyme oui, atome oui, red oui, mickey oui, miss oui, padam oui, titus oui, damned oui, oula oui, char oui, batman oui, kéké oui, lily oui, zaza oui, ff oui, kosak abstention, kosak2 abstention, 6119 oui.

Le vote est clos.

Le nouveau Conseil d'Administration est composé de 12 membres : Vinc Sonic, Fabrice Parisi, Nino85 Whitman, ssm2017 Binder, Praline B, Falstaff Delvalle, Acryline Erin, Fanou Virtuelle, Claudius Utopy, Hugobiwan Zolnir, Coulaut Menges, Pad Germe. 

Le CA sera appelé en réunion afin d'élire son nouveau Bureau. 

Mention spéciale à l'attention de ssm : il faut rajouter Pad Germe dans la liste des membres du CA du groupe agora CA. Merci par avance ssm ! ;)

Résolution 02 : Mise en place pour la Conférence de la communauté OpenSimulator 2013 

A régler de toute urgence les choix pour le stand à builder pour le 1/4 de région sur la grille de la conférence. 

La région hypergrid à builder sur Francogrid. 

Rapide retour sur l'objet et le pourquoi de la participation à OSCC13. 

Présentation de la proposition de stand faite par Pad Germe,

Une visite se fait dans l'immédiat sur la région PADA où se trouve la dernière version du projet de stand proposé. Une tour eiffel stylisée qui permettra de montrer les projets de manière individuelle et différenciée.

Discussion sur les points les plus urgents à traiter pour pouvoir participer. Comment, monter un groupe de travail ? 

Afin de ne pas perdre de temps, un vote à main levée accrédite le groupe de travail : Hugobiwan Zolnir, Pad Germe, Claudius Utopy, Acryline Erin, Vinc Sonic, ParcDesArtsKatia, Cherry Manga, Fanou Virtuelle, Praline B, ssm2017 Binder, Coulaut Menges.

Ce groupe de travail se répartira les tâches diverses à assumer selon les compétences de chacun. Il utilisera tous les moyens à sa disposition pour communiquer au plus vite afin de ne pas perdre de temps. Le rendu doit être prêt pour le 15 aout. 

Peuvent rejoindre le groupe de travail toutes personnes qui le souhaitent, membres, non membres, mais usagers de FG. 

Entre dans le cadre de la compétence du groupe de travail tous les points déjà listés sur le forum dans le fil de discussion spécial OSCC13.

Tout ce que fera le groupe de travail sera inscrit dans le forum afin que l'information reste la plus large possible. 

Le forum sera utilisé comme outil de communication, propositions, aide, suggestions etc.

Hugobiwan rédigera un post sur ces propositions présentées lors de l'AG. 

Un nouvel appel à inscription sur la liste des personnes intéressées pour être représentées lors de cette conférence sera fait à travers le réseau des francogridiens. Il est urgent de savoir qui le souhaite vraiment afin de pouvoir élaborer la stratégie de communication à travers le stand. La liste est ouverte ! 

Suite à la visite du projet proposé par Pad, l'AG étant toujours en capacité de voter, un vote est lancé à main levée pour ou contre le stand Tour Eiffel. 

La proposition de Pad est accéptée à l'unanimité. 

Des questions techniques doivent être posées au gestionnaire technique de la conférence : 

Nous souhaitons savoir si la fonction ossl de teleport (nécessitant le level ossl "severe" ) pourra etre utilisé sur le 1/4 de région sur le lieu de la conf (et si oui, qui pourra l'utiliser)

Info sur les niveaux de sécurité : http://opensimulator.org/wiki/Threat_level

Cette question pourrait être posée le plus rapidement possible par ssm via l'irc de la conférence ? La réponse est à transmettre à Pad en priorité car cela change la donne sur le script de la Tour Eiffel. Le forum est le lieu de la réponse préconisée dans tous les cas

De manière générale, le groupe de travail est invité à suivre au quotidien si possible les échanges sur le fil de discussion du forum.

La discussion se poursuivra lors de la prochaine réunion du mercredi sur la région Le Village.  

Questions Diverses :

Nino85 Whtiman, en tant que Trésorier demande à ce que les membres lui transmettent en privé leurs véritables identités afin qu'il puisse identifier qui parmi les membres cotise, est à jour etc. Il doit pouvoir faire le lien entre les noms d'avatars et les noms réels. 

Sa demande est acceptée. Les envois se feront sur la boite suivante :  contact@fgagod.net

Hugobiwan Zolnir : Proposition d'étude d'un partenariat avec la fondation http://imaginationforpeople.org/fr/ en vue de la mise au point d'un système de participation international à des réunions francophones sur la francogrid via un navigateur web.  

Cette proposition sera détaillée par Hugobiwan et présentée lors d'un prochain CA pour étude.

Acceptée 

Coulaut Menges : Proposition au vote 

Dans le but de faciliter les échanges et la remontée des informations, l'AG propose la création de groupes représentatifs des forces vives de la grille : résidents, hébergeurs, partenaires. Chacun de ses groupes désignera un représentant chargé de transmettre propositions et questions au CA avec voix consultative. Il s'agit d'une première mesure améliorable en fonction de travaux à venir. 

Il est accepté par l'AG que le CA travaille dès sa prochaine réunion sur les détails de la mise en exécution et en forme de cette proposition qui est acceptée pour l'idée générale. Des représentants pourront être invités au CA afin de faire partager un maximum d'informations sur l'ensemble de la vie de la grille, Le CA ainsi informé pourra mieux ajuster les décisions en fonction de l'ensemble des résidents.  ( vous reportez au chat en copie ci dessous pour les détails de la conversation) 

L'Assemblée Générale est cloturée à .... 00.40 

En pièces jointes : framapadAG070713 - ChatAG070713

le framapad est consultable en ligne : http://lite.framapad.org/p/4sEXqvjZX4

Merci à vous tous pour votre efficace participation ! ;)